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百家乐代理:金利华电实控人联手前董秘配资做庄 巨亏1.6亿遭禁入

时间:2019/11/27 19:05:41  作者:  来源:  浏览:2  评论:0
内容摘要: 2015年10月至2018年4月,金利华电实际控制人、董事长赵坚与前董事会秘书、财务总监楼金萍控制涉案109个证券账户,配资中介朱攀峰控制3个证券账户,共计112个证券账户(以下简称账户组)交易“金利华电”,其中99个证券账户通过配资关系(股票借款融资)由朱攀峰提供,13个...
       2015年10月至2018年4月,金利华电实际控制人、董事长赵坚与前董事会秘书、财务总监楼金萍控制涉案109个证券账户,配资中介朱攀峰控制3个证券账户,共计112个证券账户(以下简称账户组)交易“金利华电”,其中99个证券账户通过配资关系(股票借款融资)由朱攀峰提供,13个证券账户由其他配资中介或亲属朋友提供。账户组的保证金、利息和部分交易资金实际来源于赵坚,结算资金和大部分盈利流向赵坚及其指定的银行账户,少部分流向楼金萍控制的银行账户。账户组的交易由赵坚、楼金萍决策并承担账户盈亏,由楼金萍亲自或者指令他人下单交易,朱攀峰使用其控制的3个证券账户决策下单,参与交易,维持股价。

  二、当事人操纵“金利华电”价格的过程

  2015年10月8日至2018年4月27日,赵坚、楼金萍合谋、朱攀峰参与以拉抬“金利华电”股价获利或者维持“金利华电”价格为目的,控制利用112个证券账户,采用多种手段操纵、影响“金利华电”交易价格和交易量。

  (一)集中资金优势、持股优势连续买卖,操纵“金利华电”交易价格和交易量

  2015年10月8日至2018年4月27日共534个交易日,账户组共交易423天,累计买入成交8446.23万股,买入金额26.97亿元,累计卖出成交6335.91万股,卖出金额21.06亿元;持股占总股本比例超过5%的交易日共325天,最高持股占比为22.67%。账户组交易量占该股市场交易总量的平均比例为14.25%,账户组成交占比最高为87.21%,其中,大于10%的交易日有176天,大于20%的交易日有109天,大于30%的交易日有67天,大于40%的交易日有38天,大于50%的交易日有23天。2018年3月26日至4月24日期间共计连续20个交易日,账户组成交占比为33.51%。

  (二)在控制的证券账户之间进行交易,影响“金利华电”交易价格和交易量

  2015年10月8日至2018年4月27日,账户组在控制的证券账户之间进行交易的交易日有184天,累计成交数量为2653.05万股。在控制的证券账户之间进行交易占市场成交量比例(简称账户组对倒占比)平均为14.87%,账户组对倒占比最高为84.75%,对倒占比超过10%的交易日有87天,超过20%的交易日有51天,超过30%的交易日

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